Производство оборудования для систем вентиляции
и кондиционирования воздуха
+7 (495) 448 0000 Заказать обратный звонок

Акционерам

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование

общества:                                                                           Акционерное общество «Воздухотехника».

Место нахождения общества:                                      121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 40.

Адрес общества:                                                               121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 40.

Почтовый адрес, по которому направлялись

(могли направляться) заполненные бюллетени:   121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 40.

Вид общего собрания:                                                    Годовое.

Форма проведения общего собрания:                        Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания                            

(дата окончания приема бюллетеней

для голосования):                                                            27 июня 2022 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших

право на участие в общем собрании:                         02 июня 2022 г.

Полное фирменное наименование

регистратора, выполнявшего функции

счетной комиссии:                                                          Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора:                               Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора:                                                       107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

Уполномоченное лицо регистратора:                        Новицкая Татьяна Викторовна.

Председатель общего собрания:                                  Колесник Алексей Сергеевич.

Секретарь общего собрания:                                       Соломкина Вероника Сергеевна.

Дата составления протокола

  общего собрания:                                                          28 июня 2022 г.

Повестка дня общего собрания

1.        Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

2.        Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

3.        Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

4.        Избрание членов Совета директоров Общества.

5.        Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6.        Утверждение Аудитора Общества.

7.        Последующее одобрение сделки с заинтересованностью.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на дату проведения собрания (27 июня 2022 г.).

1.        Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

38 016

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

13 117

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

12 938

Наличие кворума:

есть (98,64%)

           2.        Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

38 016

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

13 117

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

12 938

Наличие кворума:

есть (98,64%)

           3.        Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

38 016

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

13 117

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

12 938

Наличие кворума:

есть (98,64%)

           4.        Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

190 080

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

65 585

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

64 690

Наличие кворума:

есть (98,64%)

           5.        Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

38 016

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

11 583

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

11 404

Наличие кворума:

есть (98,45%)

           6.        Утверждение Аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

38 016

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

13 117

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

12 938

Наличие кворума:

есть (98,64%)

           7.        Последующее одобрение сделки с заинтересованностью.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня ****:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:

11 404

Наличие кворума:

Есть

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1.        Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

38 016

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

13 117

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

12 938

Наличие кворума:

есть (98,64%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

12 938

12 938

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

           2.        Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

38 016

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

13 117

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

12 938

Наличие кворума:

есть (98,64%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2021 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

12 938

12 938

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2021 год.

           3.        Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

38 016

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

13 117

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

12 938

Наличие кворума:

есть (98,64%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

По итогам деятельности Общества в 2021 году, дивиденды владельцам обыкновенных акций не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

12 938

12 938

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

По итогам деятельности Общества в 2021 году, дивиденды владельцам обыкновенных акций не выплачивать.

           4.        Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

190 080

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

65 585

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

64 690

Наличие кворума:

есть (98,64%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членами совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) членов из следующих кандидатов:

           1.        Ястриб Александр Григорьевич

           2.        Семеренко Юрий Анатольевич

           3.        Кременецкая Светлана Борисовна

           4.        Тринько Вячеслав Геннадьевич

           5.        Колесник Алексей Сергеевич

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»

64 690

№ п/п

Кандидат

Число голосов

1

Ястриб Александр Григорьевич

12 938

2

Семеренко Юрий Анатольевич

12 938

3

Кременецкая Светлана Борисовна

12 938

4

Тринько Вячеслав Геннадьевич

12 938

5

Колесник Алексей Сергеевич

12 938

«Против»

0

«Воздержался»

0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) членов из следующих кандидатов:
1.            Ястриб Александр Григорьевич
2.            Семеренко Юрий Анатольевич
3.            Кременецкая Светлана Борисовна
4.            Тринько Вячеслав Геннадьевич
5.            Колесник Алексей Сергеевич

           5.        Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

38 016

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

11 583

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

11 404

Наличие кворума:

есть (98,45%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов:

           1.        Дерюгина Валентина Алексеевна

           2.        Елисеева Валентина Сергеевна

           3.        Мережко Евгения Валерьевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

           1.        Дерюгина Валентина Алексеевна

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

11 404

11 404

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

           2.        Елисеева Валентина Сергеевна

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

11 404

11 404

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

           3.        Мережко Евгения Валерьевна

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

11 404

11 404

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов:
1.            Дерюгина Валентина Алексеевна
2.            Елисеева Валентина Сергеевна
3.            Мережко Евгения Валерьевна

           6.        Утверждение Аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

38 016

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

13 117

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

12 938

Наличие кворума:

есть (98,64%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа Тера-Консалт» (ООО «А.Г. Тэра-Консалт» ОГРН 5157746025652 ИНН 9717006468).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

12 938

12 938

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа Тера-Консалт» (ООО «А.Г. Тэра-Консалт» ОГРН 5157746025652 ИНН 9717006468).

           7.        Последующее одобрение сделки с заинтересованностью.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня ****:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:

11 404

Наличие кворума:

есть

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить сделку с заинтересованностью – заключение между АО «Воздухотехника» (Продавец) и Ястрибом Александром Григорьевичем (Покупатель) договора купли-продажи 1 534 штук обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Воздухотехника» по цене 10 431 рублей за одну штуку.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

11 404

11 404

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Одобрить сделку с заинтересованностью – заключение между АО «Воздухотехника» (Продавец) и Ястрибом Александром Григорьевичем (Покупатель) договора купли-продажи 1 534 штук обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Воздухотехника» по цене 10 431 рублей за одну штуку.


* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

**** В соответствии с п.4  ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.

Председатель общего собрания               ____________________________ / Колесник А.С. /

Секретарь общего собрания                     ____________________________ / Соломкина В.С. /

 


Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Воздухотехника»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Воздухотехника» (место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 40, ОГРН 1037739426526), настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров — заочное голосование.

Дата проведения годового общего собрания акционеров — «27» июня 2022 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «26» июня 2022 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 40.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: «02» июня 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер (государственный регистрационный номер: 1-02-04840-А от 26.07.1996г. (ранее действующий государственный регистрационный номер: 73-1-6751 от 12.07.1996г.)).

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета за 2021 год;

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2021 года;

4. Избрание членов Совета директоров Общества;

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

6. Утверждение Аудитора Общества.

7. Последующее одобрение сделки с заинтересованностью.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Воздухотехника», могут ознакомиться лица› имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 40, стр. 1, кабинет 410.
Акционеру при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие его полномочия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется путем заполнения бюллетеня для голосования, который направляется заказным письмом или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Акционер вправе участвовать в годовом общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя.
Акционерное общество «Воздухотехника»
 


Информационное сообщение

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций АО «Воздухотехника», вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" – "22" мая 2022 года (включительно).

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «Воздухотехника».

Место нахождения общества:

121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 40.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Воздухотехника» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", могут направляться почтовым отправлением по адресу: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 40 или путем непосредственной подачи по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 40 стр.