Акционерное общество «Воздухотехника» (место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 40, ОГРН 1037739426526), настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.
Форма проведения годового общего собрания акционеров — заочное голосование.
Дата проведения годового общего собрания акционеров — «27» июня 2022 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «26» июня 2022 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 40.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: «02» июня 2022 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер (государственный регистрационный номер: 1-02-04840-А от 26.07.1996г. (ранее действующий государственный регистрационный номер: 73-1-6751 от 12.07.1996г.)).
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета за 2021 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2021 года;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Последующее одобрение сделки с заинтересованностью.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Воздухотехника», могут ознакомиться лица› имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 40, стр. 1, кабинет 410.
Акционеру при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие его полномочия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Голосование по вопросам повестки дня осуществляется путем заполнения бюллетеня для голосования, который направляется заказным письмом или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Акционер вправе участвовать в годовом общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя.
Акционерное общество «Воздухотехника»
